Пресечена деятельность межрегиональной преступной группы

МВД России совместно с Главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и Центром информационной безопасности ФСБ России выявлена и пресечена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью и имеющей межрегиональный размах.

Следственным департаментом МВД России было установлено, что злоумышленники, в период с 2007 по 2011 год на территории Центрального федерального округа занимались незаконными банковскими операциями. По сообщению пресс-службы Следственного департамента МВД России в их перечень входили денежные расчёты и переводы как для юридических так и для физических лиц, кассовое обслуживание, инкассация. Помимо этого «заказчикам» предоставлялись услуги по обналичиванию денежных средств, что позволяло скрывать и легализовать деньги, полученные преступным путём. Для осуществления такой деятельности использовались так называемые «фирмы-однодневки» – общим числом более трёхсот.

Одним из основных элементов преступной схемы служила Единая система почтовых переводов (ЕССП) «Почты России». Для использования её «лже-банкиры» направляли на расчётные счета «фирм-однодневок», контролируемых ими, денежные суммы которые затем почтовыми переводами переводились либо напрямую на счета «клиентов» либо на адреса подставных лиц которые в дальнейшем получали почтовый перевод в любом отделении «Почты России» и телеграфа и передавали переводы «заказчику».
Как утверждает сайт Министерства Внутренних дел России ежедневный оборот «лже-банка» составлял более одного миллиарда рублей, а доход от преступных сделок, полученный подозреваемыми только за один месяц, составил почти 157 миллионов рублей.

В ходе прошедших обысков изъята компьютерная техника, печати юридических лиц, бронированные автомобили, документы и иные предметы имеющие значение для уголовного дела. Злоумышленникам, в зависимости от степени тяжести содеянного, может грозить до 7 лет лишения свободы и крупные штрафные санкции.

Статья:Пресечена деятельность межрегиональной преступной группы
Поделись: